Hay una investigación donde se revela la conexión de cuatro “empresas fantasma en Monterrey” y más municipios de Nuevo León con una red internacional de lavado de dinero, vinculada al círculo cercano de los ex presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Estas empresas, Construcciones Bulin, Jopa Negocios, Xangar Negocios y Servicios Corporativos Rixhon, fueron señaladas por recibir transferencias bancarias significativas entre diciembre de 2016 y abril de 2017, por parte de compañías estadounidenses. Sin embargo, es crucial cuestionar y aclarar la información que apunta a su participación en actividades ilícitas.
Cronología de los Hechos de presuntas Empresas Fantasma
Transferencias Millonarias y Contratos Públicos
Durante ese periodo, las “empresas fantasma en Monterrey” y neoleonesas recibieron más de seis millones de dólares y llevaron a cabo operaciones en bolsa por nueve millones de dólares. Sorprendentemente, las firmas fueron contratadas por siete municipios de Nuevo León, incluyendo Salinas Victoria, China, Apodaca, Zuazua, General Terán, Abasolo y Guadalupe, quienes desembolsaron al menos 34.9 millones de pesos.
Según la investigación argentina, estas empresas estarían relacionadas con una red internacional que lavó 70 millones de dólares provenientes de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex mandatarios argentinos. Sin embargo, un análisis de las cuentas públicas de los municipios involucrados revela que las cuatro compañías con sede en Monterrey realizaron cobros millonarios por servicios prestados, algunos de los cuales fueron cuestionados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Construcciones Bulin y sus Contratos Públicos como “Empresa Fantasma”
Construcciones Bulin, una de las empresas bajo escrutinio, se destacó por recibir pagos considerables de municipios como China, General Terán, Zuazua, Salinas Victoria y Abasolo. Estos pagos, que suman 30.8 millones de pesos, fueron destinados a servicios de obra pública.
Por ejemplo, China desembolsó grandes sumas a Construcciones Bulin durante 2016, 2017 y 2018, siendo el alcalde Buenaventura Tijerina Cantú el responsable en ese momento. Sin embargo, la ASE cuestionó servicios como la jardinería y fumigación prestados al parque recreativo Las Lajas en China, considerándolos no justificables.
Xangar Negocios y sus Vínculos con Proveedores Públicos
Otra empresa, Xangar Negocios, vinculada a los municipios de Zuazua y Guadalupe, también generó interrogantes. A pesar de ser una empresa dedicada a la compraventa de artículos sanitarios y otros productos, recibió pagos considerables por capacitación y asesoría. Además, compartía domicilio y accionistas con Construcciones Bulin.
El municipio de Guadalupe, bajo la administración del priista Francisco Cienfuegos Martínez, desembolsó 400 mil pesos a Xangar, evidenciando la complejidad de las relaciones entre estas empresas y las autoridades locales.
El Caso Jopa y los Pagos de Municipios
Jopa Negocios, acusada de lavado de dinero en Argentina, recibió pagos por parte de los municipios de Apodaca y Salinas Victoria. Estos pagos, por un total de 2.1 millones de pesos, se destinaron a conceptos como la compra de medicinas y mantenimiento de edificios, a pesar de que su objeto social está vinculado a la construcción.
Servicios Corporativos Rixhon: Menos Favorecida en Pagos Públicos
Finalmente, Servicios Corporativos Rixhon, la empresa menos beneficiada en pagos del sector público, recibió pagos insignificantes por servicios de hospedaje y capacitación. Aunque la empresa parece tener una menor participación en contratos públicos, su inclusión en la investigación argentina plantea interrogantes sobre la transparencia en las relaciones comerciales.
Investigación completa sobre Empresas Fantasma en Monterrey
Esta investigación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre empresas y gobiernos locales en Monterrey. Aunque la justicia argentina señala actividades ilícitas, es crucial analizar cada caso de manera detallada para evitar generalizaciones. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones y prevenir prácticas indebidas.
Para más detalles sobre estos eventos, se recomienda revisar la investigación completa realizada por el equipo de MILENIO-Multimedios.
Recuerda que la información aquí presentada busca aclarar y cuestionar los hechos, brindando una visión objetiva de los eventos relacionados con las empresas fantasmas en Monterrey.
Aclaración sobre la Situación Judicial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina
En una reciente noticia, se informa que la justicia argentina ha cerrado la investigación contra Cristina Fernández de Kirchner en el caso de lavado de dinero, una acusación que durante un tiempo preocupó a la ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina.
La Resolución Judicial sobre Empresas Fantasma en Monterrey
El fiscal Guillermo Marijuán, que anteriormente la consideró culpable, concluyó que no existen pruebas suficientes para condenar a Fernández de Kirchner. El juez federal Sebastián Casanello decidió el cierre del proceso conocido como “la ruta del dinero K”, que investigó el lavado de dinero vinculado a diversas actividades delictivas, incluido el desvío de fondos de la obra pública, por el cual la ex presidenta ya fue condenada. En este caso no se produjo acción legal contra las presuntas “empresas fantasma en Monterrey”
Aclaraciones Importantes
Tanto la Unidad de Investigación Financiera (UIF) como la AFIP, organismos encargados de combatir el lavado de dinero, anunciaron que no continuarán con el proceso. Es crucial destacar que, según el juez, sin una acusación, no hay posibilidad de un proceso penal.
Contexto y Futuras Investigaciones por Empresas Fantasma en Monterrey
Desde la asunción de Fernández como presidenta en 2019, se ha especulado sobre la existencia de un pacto entre ella y el actual presidente Alberto Fernández para cerrar las causas en su contra. Sin embargo, el juez señaló que no puede ir más allá de lo solicitado por los acusadores y que su papel es garantizar el debido proceso.
Aunque esta resolución representa un alivio para Fernández de Kirchner en el caso de lavado de dinero, otras investigaciones judiciales siguen en curso. Por ejemplo, se destaca el caso “Hotesur”, que busca determinar si los hoteles de los Kirchner en la Patagonia fueron utilizados para lavar dinero. Además, otra investigación vinculada a “la Ruta del Dinero K” sigue en curso, involucrando al empresario Lázaro Báez, con quien Cristina Kirchner ha sido vinculada.
Es importante seguir de cerca el desarrollo de estas investigaciones para obtener una comprensión completa de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.
Nuevo León otorga 20 MDP a Empresas Fantasma en Monterrey
Samuel García se deja llevar por sus “amiguismos” y el dinero, al dejar caer 20 MDP en empresa fantasma de Glen Villarreal, quien supuestamente se encargaría de la publicidad del gobernador que salió de las filas de Movimiento Ciudadano.
El nombre de Glen Villarreal ha vuelto a resonar por las acusaciones dirigidas a diferentes figuras del poder ajenos a Movimiento Ciudadano, pero es necesario recordar las sombrías “hazañas” del ex titular de Comunicación Social de Nuevo León, quien siempre ha permanecido cerca de la sombra de Samuel García.
La historia comienza cuando se dio a conocer la inversión en publicidad para destacar la imagen del gobernador. El presupuesto ascendió casi un 80%, lo equivalente a 360 millones 728 mil 144 pesos, y fue aprobado por el Congreso Local. Esta cantidad pasaría directamente a Glen Villarreal para que, supuestamente, se encargue de las estrategias publicitarias y limpie la imagen de Samuel García.
Los “juniors” no se salieron con la suya, ya que Glen Villarreal presentó su renuncia al cargo de titular, pues se difundió su relación con la empresa fantasma, con las cuales mantenía hasta 3 contratos de 20 MDP asignados por Samuel García. La empresa principal es Telerma, con domicilio en San Pedro Garza, pero que opera en Monterrey y todo Nuevo León. La Empresa Fantasma cuenta con una ama de casa y una trabajadora como prestanombres.
Después de abandonar el cargo, Glen Villarreal pasó a formar parte de Movimiento Ciudadano, el partido naranja de Samuel García, evidenciando su amiguismo, a pesar de la Empresa Fantasma que lo hizo salir del Gobierno. ¿Cuál es el motivo detrás de esta estrategia, o “tranza” de los funcionarios naranjas?
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